1 本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文,，為全方面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)情況及未來發(fā)展規(guī)劃,，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)骄W(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文,。

  2 本公司董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性、完整性,，不存在虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任,。

  4 容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告,。

  經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，公司2022年度的利潤分配預(yù)案為：以公司實(shí)施本次權(quán)益分派時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù),，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.60元（含稅）,，不以公積金轉(zhuǎn)增股本、不送紅股,。以上利潤分配預(yù)案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過,。

  公司基本的產(chǎn)品為集成電路測試分選機(jī),，屬于集成電路專用設(shè)備領(lǐng)域的測試分選設(shè)備，根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》（GB/T4754-2017）,，隸屬于專用設(shè)備制造業(yè)下的半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造（行業(yè)代碼：C3562）細(xì)分子行業(yè),；根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），隸屬于專用設(shè)備制造業(yè)（行業(yè)代碼：C35）,。

  半導(dǎo)體本質(zhì)是一種導(dǎo)電性可受控制,、介于絕緣體至導(dǎo)體之間的材料。從產(chǎn)業(yè)視角,，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是圍繞半導(dǎo)體包括材料,、性能、應(yīng)用等,，發(fā)揮其優(yōu)勢進(jìn)行科學(xué)研究,、技術(shù)開發(fā)、功能設(shè)計(jì),、生產(chǎn)制造,、集成應(yīng)用于系統(tǒng)實(shí)施的全體系的產(chǎn)業(yè)；從環(huán)節(jié)視角,，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)包括半導(dǎo)體材料研發(fā)與生產(chǎn),、半導(dǎo)體裝備與工具的生產(chǎn)制造、半導(dǎo)體產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì),、半導(dǎo)體產(chǎn)品的生產(chǎn)及其全體系,；從功能視角，半導(dǎo)體包括集成電路（Integrated Circuit,，簡稱IC）和分立器件,。集成電路是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的核心，也是信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心,。集成電路應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋了幾乎所有的電子設(shè)備,，是計(jì)算機(jī)、家用電器,、消費(fèi)電子,、工業(yè)自動(dòng)化、通信,、汽車電子,、航天等諸多產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)，也是改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù),。按其功能,、結(jié)構(gòu)的不同，集成電路可大致分為模擬集成電路,、數(shù)字集成電路和數(shù)?；旌霞呻娐返?。集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要包含芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造,、封裝測試,。

  公司的基本的產(chǎn)品為集成電路行業(yè)中封裝測試用的測試分選機(jī)，主要使用在于集成電路生產(chǎn)流程中的后道工序封裝測試,。集成電路測試設(shè)備最重要的包含測試機(jī),、分選機(jī)和探針臺(tái)等。測試機(jī)是檢測芯片功能和性能的專用設(shè)備,，分選機(jī)和探針臺(tái)是分別將被測的芯片或晶圓與測試機(jī)的功能模塊連接起來并實(shí)現(xiàn)批量自動(dòng)化測試的專用設(shè)備,。在晶圓檢測環(huán)節(jié)，主要使用的測試設(shè)備為探針臺(tái)和測試機(jī),，而在芯片設(shè)計(jì)驗(yàn)證,、成品測試環(huán)節(jié)，主要使用的測試設(shè)備為分選機(jī)和測試機(jī),。因此，公司所屬行業(yè)為集成電路行業(yè)中的集成電路專用設(shè)備行業(yè),。

  專用設(shè)備制造業(yè)是集成電路的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和重要支撐,，是完成晶圓制造和封裝測試環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)，是實(shí)現(xiàn)集成電路技術(shù)進(jìn)步的關(guān)鍵,，在集成電路產(chǎn)業(yè)中占有很重要的地位,。集成電路生產(chǎn)線投資中設(shè)備投資占比較大，價(jià)值量較高,。專用設(shè)備主要包含前道工序晶圓制造環(huán)節(jié)所需的光刻機(jī),、化學(xué)氣相淀積（CVD）設(shè)備、刻蝕機(jī),、離子注入機(jī),、表面處理設(shè)備等；后道工序封裝測試環(huán)節(jié)所需的切割減薄設(shè)備,、度量缺陷檢驗(yàn)測試設(shè)備,、鍵合封裝設(shè)備等；測試環(huán)節(jié)所需的測試機(jī),、分選機(jī),、探針臺(tái)等。在晶圓制造環(huán)節(jié)使用的設(shè)備一般被稱為前道工藝設(shè)備,，在封測環(huán)節(jié)使用的一般被稱為后道工藝設(shè)備,。這些設(shè)備的制造需要綜合運(yùn)用光學(xué)、物理,、化學(xué)等科學(xué)技術(shù),，具有技術(shù)上的含金量高,、制造難度大、設(shè)備價(jià)值高等特點(diǎn),。

  公司基本的產(chǎn)品為集成電路測試分選機(jī),，屬于集成電路專用設(shè)備領(lǐng)域的測試分選設(shè)備。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在歷史發(fā)展過程中呈現(xiàn)了較強(qiáng)的周期性特征,，這與國際貿(mào)易形勢,、下游應(yīng)用市場需求波動(dòng)以及國家產(chǎn)業(yè)政策等因素均存在一定的相關(guān)性。

  2022年以來,，國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢復(fù)雜多變,、消費(fèi)電子需求趨向放緩，這對半導(dǎo)體封裝和測試設(shè)備領(lǐng)域帶來了一定的壓力,。

  與此同時(shí),，受國際貿(mào)易格局變化影響，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正在經(jīng)歷產(chǎn)能布局的調(diào)整,。短期內(nèi),，會(huì)對半導(dǎo)體封裝和測試設(shè)備需求帶來一定的不確定性。中長期看,，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能布局的調(diào)整及技術(shù)升級(jí)補(bǔ)缺會(huì)在某些特定的程度上促進(jìn)半導(dǎo)體行業(yè)對封裝和測試設(shè)備的需求,。同時(shí)，新能源,、電動(dòng)汽車及AI運(yùn)算等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及國家產(chǎn)業(yè)政策的支持也在某些特定的程度上推動(dòng)半導(dǎo)體封裝測試設(shè)備領(lǐng)域的發(fā)展,。

  未來，集成電路產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)向更具精細(xì)化的模式發(fā)展,。隨著集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步精細(xì)化分工,，為確保檢驗(yàn)質(zhì)量、效率和穩(wěn)定能力,，半導(dǎo)體測試設(shè)備企業(yè)要與集成電路設(shè)計(jì)企業(yè),、晶圓制造企業(yè)、封裝測試企業(yè)經(jīng)過長時(shí)間的協(xié)作,、磨合,，提供符合客戶使用習(xí)慣和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的定制化測試程序開發(fā)。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)將構(gòu)筑行業(yè)新壁壘,。同時(shí),，測試任務(wù)的復(fù)雜性對分選機(jī)設(shè)備提出更高要求，測試分選機(jī)設(shè)備將呈現(xiàn)高速率,、穩(wěn)定性強(qiáng),、柔性化及多功能的發(fā)展的新趨勢。各類技術(shù)等級(jí)設(shè)備將并存發(fā)展,。

  公司是一家從事研發(fā),、生產(chǎn)并銷售半導(dǎo)體芯片測試設(shè)備的高新技術(shù)企業(yè),，屬于集成電路和高端裝備制造產(chǎn)業(yè)，公司深耕集成電路測試分選機(jī)領(lǐng)域,，基本的產(chǎn)品測試分選機(jī)銷往中國大陸,、中國臺(tái)灣、東南亞,、歐美等全球市場,。自企業(yè)成立以來，一直專注于全球半導(dǎo)體芯片測試設(shè)備領(lǐng)域,，同時(shí)致力于以高端智能裝備核心技術(shù)推動(dòng)我們國家半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展,，以其自主研發(fā)的測試分選機(jī)產(chǎn)品加快半導(dǎo)體測試設(shè)備的進(jìn)口替代。

  公司的測試分選機(jī)涉及到光學(xué),、機(jī)械,、電氣一體化的創(chuàng)新集成，可以精準(zhǔn)模擬芯片真實(shí)使用環(huán)境,，并實(shí)現(xiàn)多工位并行測試,，其Jam rate（故障停機(jī)率）低于1/10,000，可測試芯片尺寸范圍可涵蓋2*2mm至110*110mm,，可模擬最低-55℃,、最高155℃等各種極端溫度環(huán)境。

  公司主要為半導(dǎo)體封裝測試企業(yè),、測試代工廠、IDM企業(yè)（半導(dǎo)體設(shè)計(jì)制造一體化廠商）,、芯片設(shè)計(jì)公司等提供自動(dòng)化測試設(shè)備中的測試分選機(jī)及相關(guān)定制化設(shè)備,。公司的產(chǎn)品在集成電路封測行業(yè)有較高的知名度和認(rèn)可度，產(chǎn)品遍布中國大陸,、中國臺(tái)灣,、東南亞、歐美等全球市場,。

  公司深耕平移式測試分選機(jī)領(lǐng)域,，產(chǎn)品根據(jù)可測試工位、測試環(huán)境等測試分選需求分為EXCEED6000系列,、EXCEED8000系列,、EXCEED9000系列、SUMMIT系列,、COLLIE系列,、NEOCEED系列等；具體如下圖：

  公司為客戶提供集成電路封裝測試專用設(shè)備并獲取收入和利潤,。報(bào)告期內(nèi),，公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)收入主要來源于EXCEED6000系列,、EXCEED8000系列、其他系列等各類測試分選機(jī)產(chǎn)品及相關(guān)配件的銷售,。

  公司采購采取詢價(jià)方式,，綜合考慮供應(yīng)商產(chǎn)品品質(zhì)、價(jià)格,、交付能力等多方面因素選擇供應(yīng)商,。公司綜合客戶訂單情況、行業(yè)趨勢等因素,，按照“以銷定產(chǎn)”和“安全庫存”的形式確定生產(chǎn)計(jì)劃以及物料需求計(jì)劃,。公司根據(jù)每年的供應(yīng)商交貨良率進(jìn)行評(píng)估，結(jié)合采購需求及供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和交貨能力,，與供應(yīng)商協(xié)商詢價(jià)比選,，確定各供應(yīng)商的采購數(shù)量和采購價(jià)格等，最終確定采購訂單并執(zhí)行采購,。報(bào)告期內(nèi)公司主要供應(yīng)商保持相對穩(wěn)定,。

  公司產(chǎn)品具有較強(qiáng)的定制化屬性，公司主要實(shí)行“以銷定產(chǎn)”和“安全庫存”的生產(chǎn)模式,，結(jié)合庫存和市場情況安排生產(chǎn)計(jì)劃,，并采用核心工序自主生產(chǎn)、部分成熟工序委托外協(xié)的方式進(jìn)行生產(chǎn)加工,。

  公司主要的銷售模式有直銷模式和代理模式,，客戶群體主要分布在中國大陸、中國臺(tái)灣,、東南亞,、歐美等半導(dǎo)體研發(fā)、加工產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的國家和地區(qū),，其中,，境內(nèi)銷售以直銷模式為主,，境外銷售主要有直銷和代理模式,。對于直銷模式與代理模式,，主要由公司與終端客戶直接簽署銷售合同,。代理模式下,，待客戶驗(yàn)收設(shè)備并支付貨款后,，公司根據(jù)代理協(xié)議支付代理商相應(yīng)傭金,。公司具有完善的售后服務(wù)體系,，公司在境內(nèi)境外設(shè)立了子公司或售后團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)丶爸苓吙蛻舻氖酆蠊ぷ鳌?

  公司主要采用自主研發(fā)的模式,。公司研發(fā)人員主要分為機(jī)械類,、電氣類、軟件及算法類、工藝類等多個(gè)方向,，研發(fā)工作按具體研發(fā)項(xiàng)目細(xì)分為不同項(xiàng)目小組分別進(jìn)行,。公司對研發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)、審批,、執(zhí)行等流程進(jìn)行了相應(yīng)規(guī)定,。研發(fā)項(xiàng)目完成立項(xiàng)、審批程序后,，形成技術(shù)方案,；不同研發(fā)小組根據(jù)技術(shù)方案分別進(jìn)行新產(chǎn)品相關(guān)模塊的設(shè)計(jì)，并根據(jù)設(shè)計(jì)完成新產(chǎn)品制造,，通過階段性測試與綜合測試之后,，進(jìn)行試生產(chǎn)驗(yàn)證。在實(shí)際生產(chǎn)環(huán)境測試中,，研發(fā)小組成員會(huì)根據(jù)反饋持續(xù)完善產(chǎn)品性能,，直至新產(chǎn)品正式定型，并投入量產(chǎn),。

  4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù),、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

  注：上述為截至本報(bào)告期末《公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系方框圖》，因公司公開發(fā)行股票 1,500萬股,，截至本報(bào)告披露日,，控股股東崔學(xué)峰、龍波持股比例分別為14.19%和8.91%,，龍波作為天津博芯的執(zhí)行事務(wù)合伙人,，通過其間接控制公司0.60%的股份。

  注：上述為截至本報(bào)告期末《公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系方框圖》,，因公司公開發(fā)行股票 1,500萬股,，截至本報(bào)告披露日，控股股東崔學(xué)峰,、龍波持股比例分別為14.19%和8.91%，龍波作為天津博芯的執(zhí)行事務(wù)合伙人,，通過其間接控制公司0.60%的股份,。

  1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化,，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng),。

  報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入426,018,033.34元,，較上年同期增長1.39%,；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤153,931,526.19元，較上年同期增長0.14%。

  2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的,，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因,。

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2023年4月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開,。會(huì)議通知已于2023年4月15日通過電子郵件,、電話、短信等方式送達(dá)各位董事,。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人,，實(shí)際出席董事9人（其中：通訊方式出席董事6人）。

  會(huì)議由董事長崔學(xué)峰召集并主持,，部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席,。本次會(huì)議召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定,。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司2022年年度報(bào)告》《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》,。

  公司本著謹(jǐn)慎性原則,，對2022年經(jīng)營情況進(jìn)行了總結(jié)，并編制了《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》,。

  公司本著謹(jǐn)慎性原則,，在總結(jié)2022年經(jīng)營情況并分析2023年經(jīng)營形勢的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)及市場開拓情況,，編制了《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》,。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2023-013）。

  公司獨(dú)立董事已對本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見,，具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所（）的相關(guān)文件,。

  本公司總經(jīng)理崔學(xué)峰先生代表公司管理團(tuán)隊(duì)，對2022年度公司整體運(yùn)營情況進(jìn)行了總結(jié),，以及對公司未來的發(fā)展進(jìn)行了討論與分析,，并編制了《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

  本公司董事長崔學(xué)峰先生代表公司全體董事,，對2022年度董事會(huì)履行職責(zé)的情況以及公司整體運(yùn)營情況進(jìn)行了總結(jié),，以及對公司未來的發(fā)展進(jìn)行了討論與分析，并編制了《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》,。

  具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《關(guān)于續(xù)聘2023年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2023-014）,。

  公司獨(dú)立董事已對本議案發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所（）的相關(guān)文件。

  根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司章程》的規(guī)定,，結(jié)合公司實(shí)際情況,，2023年度，公司董事（不含獨(dú)立董事）同崗位薪酬,，不再另行發(fā)放董事薪酬,，公司獨(dú)立董事領(lǐng)取固定津貼，2023年度津貼標(biāo)準(zhǔn)為人民幣8萬元（稅前）,，按月平均發(fā)放,。

  公司獨(dú)立董事已對本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所（）的相關(guān)文件,。

  根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司章程》的規(guī)定,，結(jié)合公司實(shí)際情況，2023年度,，公司高級(jí)管理人員薪酬同崗位薪酬,。

  公司獨(dú)立董事已對本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所（）的相關(guān)文件,。

  具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2023-015）,。

  公司獨(dú)立董事已對本議案發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所（）的相關(guān)文件,。

  具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司2023年第一季度報(bào)告》,。

  具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-016）。

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任,。

  ● 每股分配比例：擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.60元（含稅）,，不送紅股，不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本,。

  ● 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù),，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

  ● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的,，擬維持分配總額不變,，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況,。

  ● 本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的簡要原因說明：公司所處的半導(dǎo)體專用設(shè)備制造領(lǐng)域，對于持續(xù)研發(fā)的需求較高,，資金需求量較大,。本次利潤分配是基于行業(yè)發(fā)展情況、公司發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式,、資金需求的綜合考慮,。

  經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022年度天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤153,931,526.19元,，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤152,053,527.42元,。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取法定盈余公積金后截至2022年12月31日,，母公司可供股東分配的利潤為296,345,295.44元,。

  公司2022年度利潤分配方案為：公司擬以實(shí)施權(quán)益分派時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.60元（含稅）,，擬分配現(xiàn)金紅利合計(jì)15,600,000.00元（含稅）,，占?xì)w屬于上市公司股東的凈利潤比例為10.13%；不送紅股,，不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本,，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

  若公司利潤分配方案公布后至實(shí)施前,，公司的總股本發(fā)生變動(dòng),，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例,。

  2022年,，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤153,931,526.19元，公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額為15,600,000.00元（含稅）,，占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%,，具體原因分項(xiàng)說明如下：

  公司主要產(chǎn)品為集成電路測試分選機(jī)，屬于集成電路專用設(shè)備領(lǐng)域的測試分選設(shè)備,。集成電路行業(yè)是技術(shù)密集,、知識(shí)密集的高科技行業(yè)對測試設(shè)備技術(shù)要求較高。為保持技術(shù)的先進(jìn)性和產(chǎn)品的競爭力集成電路測試設(shè)備需要進(jìn)行持續(xù)的研發(fā),，從研發(fā),、試產(chǎn)、質(zhì)控到市場推廣和銷售的各階段,，需要投入較高人力成本及研發(fā)費(fèi)用等經(jīng)常性開支,，資金需求量較大。

  公司處于成長階段,，公司將繼續(xù)專注服務(wù)半導(dǎo)體封裝測試行業(yè),，根據(jù)國家政策和戰(zhàn)略發(fā)展需求，不斷加強(qiáng)自主技術(shù)創(chuàng)新能力,，努力拓寬客戶群體和市場,，積極促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化,。公司將繼續(xù)加深與下游客戶的合作，時(shí)刻把握市場動(dòng)態(tài),，圍繞自身技術(shù)優(yōu)勢,，結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢，持續(xù)進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新和技術(shù)升級(jí),。

  2022年,，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤153,931,526.19元，盈利水平較高,，公司業(yè)務(wù)還在持續(xù)發(fā)展,，為保障公司業(yè)務(wù)發(fā)展，公司有較高的資金需求,。

  公司堅(jiān)持穩(wěn)健的利潤分配政策,，在制定每年的分紅政策時(shí)，會(huì)綜合平衡當(dāng)年的利潤分配對股東帶來的短期價(jià)值回報(bào)和長期價(jià)值回報(bào),。本次利潤分配方案是綜合考慮了公司所處行業(yè)特點(diǎn),、自身發(fā)展階段、日常營運(yùn)資金需求等因素而做出的合理安排,，兼顧了股東短期現(xiàn)金分紅回報(bào)與中長期回報(bào)等因素,，有利于公司長期穩(wěn)健發(fā)展，不會(huì)損害投資者利益,。

  留存未分配利潤仍屬于全體股東所有,，將用于加強(qiáng)自主技術(shù)創(chuàng)新能力，努力拓寬客戶群體和市場等,，確保公司長期穩(wěn)健發(fā)展,，為股東創(chuàng)造長期穩(wěn)定的回報(bào)。

  公司于2023年4月25日召開的第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》,。

  公司制定的2022年度利潤分配方案綜合考慮了公司盈利情況,、發(fā)展階段、未來成長需要和對股東的合理回報(bào),。方案的審議程序符合《公司法》,、中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律、法規(guī),，公司最近三年現(xiàn)金分紅金額滿足《公司章程》以及公司上市后三年的分紅回報(bào)規(guī)劃的要求,，不存在損害股東特別是中小股東利益的情況。

  因此,，我們一致同意公司《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》,，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  公司于2023年4月25日召開的第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》,。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年度利潤分配方案符合有關(guān)法律,、法規(guī)關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定,，充分考慮了公司目前總體運(yùn)營情況、公司發(fā)展階段及未來發(fā)展資金需求與股東投資回報(bào)等綜合因素,，符合公司發(fā)展需求。

  （一）本次利潤分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段,、未來的資金需求等因素,，不會(huì)對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展,。

  （二）本次利潤分配方案尚需公司2022年年度股東大會(huì)審議,，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任,。

  ● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：因金融市場容易受宏觀經(jīng)濟(jì),、財(cái)政及貨幣政策、市場波動(dòng)等因素影響,，投資理財(cái)?shù)膶?shí)際收益存在不確定性,。

  ● 履行的審議程序：2023年4月25日，天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議,，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》,，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議,。

  結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況及自有資金余額情況,，為了提高公司資金使用效率，增加公司自有資金收益,，為公司和全體股東謀取更多的投資回報(bào),。

  在保障公司正常經(jīng)營需要、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下,，公司擬使用最高額度不超過人民幣5億元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,，用于購買銀行理財(cái)產(chǎn)品（在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用）,，實(shí)現(xiàn)公司自有資金的保值增值,。

  公司股東大會(huì)授權(quán)董事長或董事長授權(quán)人士在上述期限及額度范圍內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件，具體現(xiàn)金管理活動(dòng)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施,。

  2023年4月25日,，公司召開第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》,，同意公司在任一時(shí)點(diǎn)使用不超過5億元（含本數(shù)）的總額度下,，以自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品,，有效期為自公司2022年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月以內(nèi)。本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議,。

  金融市場會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響,，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量地介入，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響,。

  1,、公司按照決策、執(zhí)行,、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全銀行理財(cái)產(chǎn)品購買的審批和執(zhí)行程序,，有效開展和規(guī)范運(yùn)行現(xiàn)金管理產(chǎn)品購買事宜，確?，F(xiàn)金管理資金安全,。

  2、公司嚴(yán)格遵守審慎投資原則篩選投資對象,，主要選擇信譽(yù)好,、規(guī)模大、有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品,。

  4,、公司財(cái)務(wù)建立臺(tái)賬對購買的銀行理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目,，做好資金使用的賬務(wù)核算工作,。

  5、公司獨(dú)立董事,、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

  公司本次使用部分閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品,，不會(huì)影響公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展,，符合公司和全體股東的利益。同時(shí),，通過使用部分閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品,，可以提高資金的使用效率，增加公司收益,，為公司和股東謀取好的投資回報(bào),。

  公司在保證流動(dòng)性和資金安全且不影響公司經(jīng)營業(yè)務(wù)開展的前提下，運(yùn)用部分閑置自有資金投資于低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品,，有利于提高資金使用效率,，增加公司投資收益，符合公司和全體股東的利益。因此,，我們一致同意公司《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買銀行打理財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)品的議案》,。

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  (三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

  召開地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)滬青平公路1583號(hào)N1-016號(hào)夏都小鎮(zhèn)新舍匯F1 上海虹橋諾富特全套房酒店（夏都小鎮(zhèn)店）6樓會(huì)議廳

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00,；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

  涉及融資融券,、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù),、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行,。

  本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議,、第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告已于2023年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)站（）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》）上予以披露,。

  對影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)提案,，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)說明中小投資者（除公司董事、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）對該提案的表決情況和表決結(jié)果