1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全方面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)情況及未來發(fā)展規(guī)劃,，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)骄W(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報告全文,。
2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事,、監(jiān)事,、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性,、完整性,，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任,。
4 大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告,。
根據(jù)第四屆董事會第四次會議決議,，建議以總股本924,333,311股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4元（含稅）,，共計支付現(xiàn)金股利369,733,324.40元,；上述建議尚待2021年度股東大會批準(zhǔn)。
縫制機(jī)械行業(yè)最重要的包含工業(yè)縫紉機(jī),、家用縫紉機(jī),、刺繡機(jī)、縫前縫后設(shè)備和縫紉機(jī)零部件產(chǎn)品,，公司產(chǎn)品主要涉及其中的刺繡機(jī)和特種工業(yè)縫紉機(jī)配套電控系統(tǒng),。我國縫制機(jī)械設(shè)備還大量出口國外，成為全世界縫制設(shè)備領(lǐng)域的重要出口國?？p制機(jī)械行業(yè)下游為服裝,、箱包、鞋帽,、汽車內(nèi)飾,、家紡以及有縫制需求的行業(yè)，因此行業(yè)需求受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化,、出口商貿(mào)需求,、行業(yè)設(shè)施升級換代周期等因素影響較大。
據(jù)國家統(tǒng)計局多個方面數(shù)據(jù)顯示,，2021年1-12月我國縫制機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)累計工業(yè)增加值增速26.8%,，較上半年下降7.6個百分點(diǎn)，高于同期全國工業(yè)規(guī)上企業(yè)9.6%的均值,，行業(yè)生產(chǎn)依然呈現(xiàn)持續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢,，增勢逐步放緩。
2021年1-12月行業(yè)240家規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)累計營業(yè)收入371.97億元,，同比增長46.03%；實(shí)現(xiàn)總利潤24.48億元,，同比增長45.07%,；營業(yè)收入利潤率6.58%，同比下降0.66%,。虧損企業(yè)27家,，同比下降40.00%，虧損額6571萬元,，同比下降60.65%,。
據(jù)海關(guān)總署多個方面數(shù)據(jù)顯示：1-12月我國縫制機(jī)械產(chǎn)品累計出口額31.45億美元，同比增長33.12%,，其中,，工業(yè)縫紉機(jī)出口量477.12萬臺，出口額15.41億美元,，同比分別增長22.10%和48.07%,。行業(yè)出口量值持續(xù)保持高位。
非織造布機(jī)械六大類,。針織機(jī)械是紡織機(jī)械的一個重要分支,，是紡織機(jī)械中成長性好、規(guī)模增長快的領(lǐng)域之一,。針織織物是利用織針把各種原料和品種的紗線構(gòu)成線圈,、再經(jīng)串套連接成針織物的工藝過程，針織物質(zhì)地松軟，有良好的抗皺性與透氣性,，并有較大的延伸性與彈性,，穿著舒適。針織產(chǎn)品除供服裝用和裝飾用外,，還可用于工農(nóng)業(yè)以及醫(yī)療衛(wèi)生和國防等領(lǐng)域,。針織機(jī)械最重要的包含緯編和經(jīng)編兩大類，主要機(jī)械有橫機(jī),、襪機(jī),、手套機(jī)、圓機(jī)和經(jīng)編機(jī),。公司產(chǎn)品目前主要涉及橫機(jī),、襪機(jī)和手套機(jī)的配套電控系統(tǒng)。
根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2021年1-9月,，全國限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額增長20.6%,，兩年平均增長2.8%。累計出口紡織品服裝2275.9億美元,，同比增長5.6%,，兩年平均增長6.2%。2021年1-9月,，668家規(guī)模以上紡機(jī)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入679.53億元,，同比增長39.02%，兩年同比增長2.62%,；總利潤為49.39億元,，同比增長59.12%；紡織機(jī)械進(jìn)口26.47億美元,，同比增長29.15%,；出口35.08億美元，同比增長5.25%,。
根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2021年1-9月,，規(guī)模以上針織織物企業(yè)營業(yè)收入4721.37億元,同比增長17.64%；總利潤179.52億元,，同比增長9.10%,；虧損面為20.45%。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2021年1-9月,，規(guī)模以上針織服裝企業(yè)營業(yè)收入2961.95億元,同比增長13.59%,；總利潤103.11億元，同比減少6.22%,；虧損面24.38%,。
據(jù)紡機(jī)協(xié)會資料,，針織機(jī)械領(lǐng)域的橫機(jī)行業(yè)2021年1-9月經(jīng)歷了階段性復(fù)蘇，產(chǎn)銷量基本恢復(fù)至2019年同期水平,。一方面,，由于東南亞等地疫情持續(xù)發(fā)展，毛衫,、鞋材產(chǎn)品部分訂單回流國內(nèi),，下游市場購機(jī)需求增加；另一方面,，智跑式紗嘴等新技術(shù)的推廣使用,，進(jìn)一步提升橫機(jī)的生產(chǎn)效率，有力促進(jìn)了新老設(shè)備的更新?lián)Q代,。第三季度開始,，隨市場需求趨于新的飽和，橫機(jī)市場有所回落,。當(dāng)下,，橫機(jī)全成型技術(shù)正進(jìn)一步開發(fā)及完善，引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)升級,。橫機(jī)2021年前三季度銷量約74000臺,，同比增加184.6%。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,，我國橫機(jī)2021年前三季度出口金額為18818.2萬美元,，同比增加44.2%。
襪機(jī)行業(yè)報告期內(nèi)受國外疫情控制不利局面的影響,，國外訂單回流國內(nèi)，襪機(jī)需求全年實(shí)現(xiàn)了迅速增加,。手套機(jī)行業(yè)2021年上半年受防護(hù)用品需求量開始上漲,、設(shè)備更新?lián)Q代影響延續(xù)2020年的需求旺盛態(tài)勢，下半年需求慢慢地趨緩,。
公司主體業(yè)務(wù)為智能裝備電腦控制管理系統(tǒng)及相關(guān)這類的產(chǎn)品的研發(fā),、生產(chǎn)和銷售,。電腦控制管理系統(tǒng)為智能設(shè)備工業(yè)控制計算機(jī)及裝置,，集伺服驅(qū)動、多軸聯(lián)動等自動化核心技術(shù)為一體,，是電控類智能機(jī)械設(shè)備整機(jī)產(chǎn)品的“神經(jīng)中樞”和“大腦系統(tǒng)”,。電腦控制管理系統(tǒng)通過電腦程序?qū)崿F(xiàn)對機(jī)械設(shè)備運(yùn)動過程及順序,、位移和相對坐標(biāo)、速度,、轉(zhuǎn)速及各種輔助功能的自動控制,，并利用互聯(lián)網(wǎng)管理,使軟件與機(jī)器交互，實(shí)現(xiàn)工廠的智能制造。
目前公司的電腦控制管理系統(tǒng)產(chǎn)品主要配套于縫制及針織機(jī)械設(shè)備,，是縫制,、針織機(jī)械設(shè)備的核心部件。公司作為國內(nèi)縫制設(shè)備電控領(lǐng)域的有突出貢獻(xiàn)的公司,，在行業(yè)內(nèi)占據(jù)了領(lǐng)先的市場之間的競爭地位,。經(jīng)過多年發(fā)展，公司在產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新,、產(chǎn)品的質(zhì)量,、生產(chǎn)規(guī)模、服務(wù)/技術(shù)上的支持保障體系,、人才隊(duì)伍等方面均擁有深厚的積累,，為公司持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)頭羊奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
近年來,，公司還推出了縫制,、針織行業(yè)智能工廠系統(tǒng)，為終端制造工廠用戶更好的提供多方位解決方案,，提高縫制,、針織制造工廠的智能化水平，提高生產(chǎn)效率,。
縫制機(jī)械是服裝,、箱包、鞋帽,、汽車,、家具、蓬帆,、家紡裝飾等產(chǎn)品的主要生產(chǎn)設(shè)備,，按照工業(yè)化服裝生產(chǎn)中的用途和功能劃分，可分為生產(chǎn)準(zhǔn)備,、裁剪,、縫紉、整燙整理和成品檢驗(yàn)及包裝,，公司電控產(chǎn)品在縫制機(jī)械行業(yè)目前主要配套用于縫紉階段的刺繡機(jī),、特種工業(yè)縫紉機(jī)等設(shè)備。進(jìn)入21世紀(jì)以來,，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化和縫制機(jī)械產(chǎn)品多樣化需求的強(qiáng)勁增長,，電控類縫制機(jī)械設(shè)備的研發(fā)和制造水平快速提升，電控類縫制機(jī)械設(shè)備的功能逐漸完備,，作業(yè)效率大幅度的提高,，電控類縫制機(jī)械設(shè)備成為行業(yè)主流產(chǎn)品,。
據(jù)中國縫制機(jī)械協(xié)會多個方面數(shù)據(jù)顯示，縫制機(jī)械行業(yè)年產(chǎn)值自2018年達(dá)到近八年來的階段性峰值后,，2019年進(jìn)入行業(yè)周期性調(diào)整階段,，2020年全球遭受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，行業(yè)的國內(nèi)外需求均明顯受到抑制,。但隨著國內(nèi)疫情得到一定效果控制,，從2020年第四季度至2021年度我國縫制機(jī)械行業(yè)整體持續(xù)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢。公司縫制機(jī)械電控產(chǎn)品最重要的包含刺繡機(jī)電控系統(tǒng)和特種工業(yè)縫紉機(jī)電控系統(tǒng),。
紡織機(jī)械最重要的包含化纖機(jī)械,、紡紗機(jī)械、針織機(jī)械,、織造機(jī)械,、非織造機(jī)械、染整機(jī)械和附屬裝置,，針織機(jī)械屬于紡織機(jī)械設(shè)備的一個重要分支,，與機(jī)織、非織造布機(jī)械行業(yè)形成三足鼎立之勢,。針織機(jī)械設(shè)備最重要的包含針織橫機(jī),、針織襪機(jī)、針織手套機(jī),、經(jīng)編機(jī)和圓機(jī),。針織橫機(jī)大多數(shù)都用在生產(chǎn)毛衫、針織鞋面等針織制品,；針織襪機(jī)主要用來生產(chǎn)棉襪及,；針織手套機(jī)大多數(shù)都用在生產(chǎn)工業(yè)勞保手套和民用手套。公司的電控系統(tǒng)作為針織機(jī)械的核心部件,，目前主要使用在于襪機(jī),、橫機(jī)及手套機(jī)的配套。
2021年,，紡織行業(yè)呈現(xiàn)了逐步回升態(tài)勢，隨著整體國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)恢復(fù),，紡機(jī)行業(yè)也企穩(wěn)回升,，生產(chǎn)經(jīng)營總體實(shí)現(xiàn)同比增長。報告期內(nèi)針織機(jī)械中的橫機(jī)市場需求同比實(shí)現(xiàn)增長,。
大豪科技的數(shù)控設(shè)備是縫制,、針紡行業(yè)的領(lǐng)軍產(chǎn)品，基于多年來對行業(yè)的理解和對市場積累,，公司擬通過核心產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn),，延伸打造行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺,。該平臺提供的主體業(yè)務(wù)能力包括：生產(chǎn)管理的數(shù)字化智能化服務(wù)平臺；行業(yè)產(chǎn)能智能配置服務(wù)平臺,；行業(yè)供應(yīng)鏈產(chǎn)品交易平臺,。通過以上業(yè)務(wù)平臺的能力，可以明顯提升工廠的生產(chǎn)效率,、行業(yè)資源的配置效率,，以及降低行業(yè)供應(yīng)鏈的交易成本。
電控行業(yè)普遍采用定制開發(fā)和訂單生產(chǎn)模式,。電控生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)機(jī)械設(shè)備整機(jī)廠商提出的技術(shù)方面的要求,，結(jié)合各個整機(jī)廠商的機(jī)械性能、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)進(jìn)行定制開發(fā)并根據(jù)整機(jī)廠商的訂單組織生產(chǎn),。
（1）產(chǎn)品研制模式：公司產(chǎn)品研發(fā)本著“應(yīng)用一代,、儲備一代、研發(fā)一代,、構(gòu)思一代”的“四個一代”研發(fā)思路,，對現(xiàn)有和未來產(chǎn)品做持續(xù)研發(fā)。通過開展原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新,，在研究與學(xué)習(xí)前沿技術(shù)的基礎(chǔ)上積極開展產(chǎn)品應(yīng)用創(chuàng)新,。通過產(chǎn)品平臺化開發(fā)，充分的發(fā)揮各產(chǎn)品的技術(shù)協(xié)同性,，提升產(chǎn)品研發(fā)效率和穩(wěn)定性,。重點(diǎn)關(guān)注客戶應(yīng)用需求，為行業(yè)用戶提供多方位解決方案,。
（2）采購模式：公司零部件采購采取直接購買和外協(xié)加工方式進(jìn)行,。公司對于外協(xié)供應(yīng)商和外購供應(yīng)商采取統(tǒng)一管理。公司的采購模式為生產(chǎn)拉動式,，根據(jù)生產(chǎn)計劃以及庫存材料期末庫存量,，計算出下期生產(chǎn)所需的各種元器件、裝機(jī)結(jié)構(gòu)件等原材料訂貨數(shù)量,，并考慮原材料供貨周期,，制定采購計劃，按計劃進(jìn)行滾動采購,。
（3）生產(chǎn)模式：本公司采取“面向訂單,，以銷定產(chǎn)”的模式。公司核心產(chǎn)品的銷售具有多品種,、小批量的特點(diǎn),，公司根據(jù)銷售訂單安排車間進(jìn)行物料準(zhǔn)備和生產(chǎn)組裝，向客戶供貨,。部分大批量訂單采用OEM加工模式,。
（4）銷售及售后服務(wù)模式：公司的客戶主要為縫制及針織設(shè)備的整機(jī)生產(chǎn)企業(yè),。整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)一般直接從廠商訂購而不經(jīng)中間環(huán)節(jié)以降低成本。因此本公司銷售全部通過直銷模式,，客戶根據(jù)自身采購需求逐筆下訂單,。本公司不僅為縫制針織設(shè)備整機(jī)廠商提供服務(wù)，也為縫制設(shè)備終端使用企業(yè)提供服務(wù),。
電腦刺繡機(jī)在電控系統(tǒng)的控制下,，可以驅(qū)動挑線、機(jī)針,、繡框,、換色、剪線等多個復(fù)雜的機(jī)械機(jī)構(gòu),，進(jìn)而帶動機(jī)針和繡線形成線環(huán),，使繡線在面料上產(chǎn)生特定線跡，從而在棉,、麻,、化纖等不同面料上繡出各種花型圖案，廣泛應(yīng)用于時裝,、內(nèi)衣,、窗簾、床罩,、飾品,、工藝品的裝飾繡。公司刺繡機(jī)電控系統(tǒng)的品牌市場地位和產(chǎn)品技術(shù)水平在該領(lǐng)域三十余年一直保持領(lǐng)先,，公司不斷推動產(chǎn)品技術(shù)革新,，向高端化和智能化發(fā)展，高端電控占比也不斷提升,，產(chǎn)品性能,、用戶體驗(yàn)、服務(wù)質(zhì)量始終保持較高水平,，刺繡機(jī)整機(jī)企業(yè)和刺繡加工企業(yè)對大豪產(chǎn)品滿意度高,。
2021年，受國內(nèi)疫情得到控制的影響,，國內(nèi)產(chǎn)品市場需求復(fù)蘇,，國外訂單回流，市場需求快速回升,，在此情況，公司加快新產(chǎn)品研制與問市,，司圍繞終端需求持續(xù)推出新產(chǎn)品與新技術(shù),，繡品及剪線再次取得提升,、配合裝置廠商推出數(shù)十款全新裝置產(chǎn)品，取得一系列新的技術(shù)成果,，刺繡機(jī)電控的市場占有率仍在繼續(xù)提升,。
特種工業(yè)縫紉機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)多種特殊縫制功能、種類繁多,，主要包括花樣機(jī),、模板機(jī)、鎖眼機(jī),、套結(jié)機(jī)和曲折縫等,。特種工業(yè)縫紉機(jī)的電控系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)自動控制各種縫制動作精細(xì)化和模塊化，整機(jī)的工藝性能得到有效提升,。公司是特種縫紉機(jī)電控領(lǐng)域的產(chǎn)品種類與規(guī)格最多的廠家,，在該領(lǐng)域的品牌影響力較強(qiáng)，公司通過產(chǎn)品不斷創(chuàng)新升級,，產(chǎn)品性能提升的同時實(shí)現(xiàn)技術(shù)降本,，市場競爭力持續(xù)上升，產(chǎn)品市場占有率也在逐年走高,。2021年銷量延續(xù)2020年下半年的市場增長態(tài)勢,，全年銷量再創(chuàng)歷史新高。
公司在針織機(jī)械領(lǐng)域的業(yè)務(wù)取得了良好的發(fā)展,，成為公司多元化業(yè)務(wù)布局的一項(xiàng)重要落地成果,。襪機(jī)電控系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品以客戶需求為導(dǎo)向，在產(chǎn)品軟,、硬件平臺研發(fā)方面持續(xù)發(fā)力,，技術(shù)水平始終處于國內(nèi)領(lǐng)先，新一代五代電控功能性能,、外觀設(shè)計和顯示的客戶體驗(yàn)有效提升,，全年基本替代原有四代機(jī)型，縫頭一體機(jī)電控產(chǎn)品市場競爭力也實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增強(qiáng),，實(shí)現(xiàn)銷量增長,。手套機(jī)電控系統(tǒng)在2021年上半年銷售收入仍延續(xù)2020年下半年的增長趨勢，與整機(jī)客戶緊密合作,，在產(chǎn)品穩(wěn)定性和操作體驗(yàn)上受到終端手套生產(chǎn)廠家的認(rèn)可,，下半年受行業(yè)需求下降影響，銷售環(huán)比有所下降,。在橫機(jī)電控業(yè)務(wù)上,，公司通過大豪+邁宏雙品牌運(yùn)作，業(yè)務(wù)競爭力增強(qiáng)，雙方優(yōu)勢互補(bǔ),，在研發(fā)上加大與總部的協(xié)同,，合作開發(fā)的驅(qū)控一體電控系統(tǒng)面市，公司電控系統(tǒng)在零廢紗起底,、自跑紗嘴,、全成型優(yōu)化功能等方面均在處于行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先地位。
公司持續(xù)增加智能工廠云平臺系統(tǒng)的研發(fā)與市場投入,，拓展在傳統(tǒng)電控領(lǐng)域以外的互聯(lián)網(wǎng)+新業(yè)務(wù),，有利于進(jìn)一步增加公司在縫制針織行業(yè)終端工廠的用戶價值粘性，還加強(qiáng)了公司電控設(shè)備的綜合技術(shù)能力,，實(shí)現(xiàn)即插即上的云業(yè)務(wù)能力,。目前系統(tǒng)已打造完成生產(chǎn)管理的數(shù)字化智能化服務(wù)平臺，在縫制,、針織領(lǐng)域制造工廠成功應(yīng)用,，助力制造工廠轉(zhuǎn)型升級，系統(tǒng)后續(xù)階段的業(yè)務(wù)能力建設(shè)正在穩(wěn)步推進(jìn)過程中,。
7.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù),、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況
公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化,，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項(xiàng),。
2021年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入15.05億元，較上年同期增長80.76%,；實(shí)現(xiàn)利潤總額4.16億元,，較上年同期增長65.72%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3.58億元,，較上年同期增長67.00%,；公司基本每股收益為0.39元。
公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的,，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因,。
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
北京大豪科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十二次會議于2022年3月9日在公司會議室召開,。會議應(yīng)到會監(jiān)事3人,，實(shí)際到會監(jiān)事3人。本次會議通知于2022年2月27日以電子郵件方式發(fā)出,，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,。
同意公司2021年利潤分配方案：以總股本924,333,311股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4元（含稅），共計支付現(xiàn)金股利369,733,324.40元,。公司剩余未分配利潤滾存至下一年度,。
會議審議通過公司依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、上海證券交易所關(guān)于上市公司定期報告編制的相關(guān)要求等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相關(guān)制度文件,，編制的《北京大豪科技股份有限公司2021年年度報告》及其摘要。
公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司2021年報告的編制和審核程序符合法律,、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,，公司2021年報告的內(nèi)容能夠真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整地反映上市公司的實(shí)際情況,。
7、審議通過《關(guān)于公司聘請2022年度審計機(jī)構(gòu)及2021年度年審費(fèi)用的議案》
審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu),。2021年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計服務(wù)費(fèi)用為60萬元,。
根據(jù)公司及子公司日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請總額不超過5億元人民幣的綜合授信額度,，并向使用授權(quán)額度的子公司提供擔(dān)保,。
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
● 擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信”,、“大信會計師”）
成立日期：1985年9月8日,，于2012年3月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制事務(wù)所
執(zhí)業(yè)資質(zhì)：擁有北京市財政局頒發(fā)的會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書，執(zhí)業(yè)證書編號：11010141,，批準(zhǔn)執(zhí)業(yè)文號：京財會許可[2011]0073號
大信會計師事務(wù)所首席合伙人為胡詠華,，截至2021年12月31日，大信從業(yè)人員總數(shù)4262人,，其中合伙人156人,，注冊會計師1042人，注冊會計師較上年減少150人,。注冊會計師中,，超過500人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告。
大信會計師事務(wù)所2020年度業(yè)務(wù)收入18.32億元,，2020年末凈資產(chǎn)2.00 億元,。為超過10,000家公司提供服務(wù)。業(yè)務(wù)收入中,，審計業(yè)務(wù)收入15.68億元,、證券業(yè)務(wù)收入5.84億元。2020年上市公司年報審計客戶181家（含H股），平均資產(chǎn)額249.51億元,，收費(fèi)總額2.31億元,。主要分布于制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),、水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè),、電力熱力燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、交通運(yùn)輸倉儲和郵政業(yè),。公司同行業(yè)上市公司審計客戶107家,。
大信的職業(yè)保險累計賠償限額和計提的職業(yè)風(fēng)險基金之和超過8000萬元，職業(yè)風(fēng)險基金計提和職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定,。
2019-2021年度因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：2020年12月31日,杭州市中級人民法院就債券持有人起訴五洋建設(shè),、陳志樟、德邦證券,、大信等中介機(jī)構(gòu)證券虛假陳述責(zé)任糾紛案件作出一審判決,，判決中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，大信不服判決提出上訴,。2021年9月,，浙江省高級人民法院作出判決，維持原判,。
2019-2021年度,，大信受到行政處罰1次，行政監(jiān)管措施14次,，未受到過刑事處罰,、自律監(jiān)管措施和自律處分。2019-2021年度,，從業(yè)人員中2人受到行政處罰,、25人次受到監(jiān)督管理措施。大信不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形,。
擁有注冊會計師,、資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師執(zhí)業(yè)資質(zhì),。2009年成為注冊會計師,，2010年開始從事上市公司審計，2018年開始在大信執(zhí)業(yè),。從2021年開始為本公司提供審計服務(wù),，近三年簽署的上市公司審計報告有本公司2021年度審計報告。未在其他單位兼職,。
擁有注冊會計師,、注冊稅務(wù)師執(zhí)業(yè)資質(zhì),。2003年成為注冊會計師，2010年開始從事上市公司審計,，2020年開始在大信執(zhí)業(yè),。從2021年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署的上市公司審計報告有本公司2021年度審計報告,。未在其他單位兼職,。
擁有注冊會計師執(zhí)業(yè)資質(zhì)。2002年成為注冊會計師,，2015年開始從事上市公司和掛牌公司審計質(zhì)量復(fù)核,，2001年開始在大信執(zhí)業(yè)。2019-2021年度復(fù)核的上市公司審計報告有杰賽科技,、重慶港九、中國船舶,、中國出版,、金鉬股份等。未在其他單位兼職,。
項(xiàng)目合伙人,、注冊會計師及質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及派出機(jī)構(gòu),、行業(yè)主管部門的行政處罰,、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所,、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施,、紀(jì)律處分的情況。
項(xiàng)目合伙人,、注冊會計師及質(zhì)量控制復(fù)核人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形,，未持有和買賣公司股票，也不存在影響?yīng)毩⑿缘钠渌?jīng)濟(jì)利益,，定期輪換符合規(guī)定,。
根據(jù)上市公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復(fù)雜程度,、年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量,，并遵循市場公允合理的定價原則，上市公司與大信協(xié)商確定年度審計收費(fèi),。
公司董事會審計委員會認(rèn)為：經(jīng)審查大信具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格,，具備為上市公司提供審計服務(wù)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，具備足夠的獨(dú)立性,、誠信狀況和投資者保護(hù)能力,，能夠滿足公司2022年年度財務(wù)報表審計和內(nèi)部控制審計工作的需求,。同意聘任大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年年度財務(wù)報表審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)并提交公司董事會審議。
公司獨(dú)立董事對該議案進(jìn)行了事前審核認(rèn)為,，大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券,、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)審計資格，并具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力,，能夠滿足公司2022年度公司審計要求,，因而同意將擬聘大信會計師事務(wù)所作為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)的相關(guān)議案提交第四屆董事會第四次會議審議。
獨(dú)立董事認(rèn)為,，公司本次聘任2022年度審計機(jī)構(gòu)的程序符合有關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券,、期貨及相關(guān)業(yè)務(wù)審計資格,，在為公司提供審計服務(wù)的過程中能嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀,、公允的職業(yè)準(zhǔn)則,，能夠滿足公司2022年度財務(wù)審計工作的要求，不會損害全體股東和投資者的合法權(quán)益,。獨(dú)立董事一致同意聘任大信會計師事務(wù)所為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)并提交公司股東大會審議,。
公司第四屆董事會第四次會議以8票同意，0票反對,，0票棄權(quán)的表決結(jié)果,，審議通過《關(guān)于公司聘請2022年度審計機(jī)構(gòu)及2021年度年審費(fèi)用的議案》,同意續(xù)聘大信會計師事務(wù)所為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)。
本次聘任會計師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議,，并自公司股東大會審議通過之日起生效,。
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段,，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00,；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00,。
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù),、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
上述議案已經(jīng)過大豪科技第四屆董事會第四次會議,、第四屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過,，決議公告見2022年3月10日分別刊登于《上海證券報》,、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站的公告,。上述議案內(nèi)容將另行公告,。
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：進(jìn)行投票,。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明,。
有多個股東賬戶,，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票,。
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,。該代理人不必是公司股東,。
1、出席現(xiàn)場會議的股東可于2022年3月24日至3月25日（上午9：00-12：00,，下午2：30-5：00）到本公司證券投資部辦理出席會議資格登記手續(xù)，傳真或信函方式登記者,，登記時間以公司證券投資部收到傳線,、個人股東會議登記：個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件,；委托代理人出席會議的,，應(yīng)出示代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書等,。
3,、法人股東會議登記：法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件,、能證明其具有法定代表人資格的有效證明,、法人股東有效主體資格證明文件復(fù)印件（加蓋公章）等；委托代理人出席會議的,，應(yīng)出示代理人有效身份證件,、股東授權(quán)委托書、法人股東有效主體資格證明文件復(fù)印件（加蓋公章）等
4,、鑒于當(dāng)前形式,，呼吁股東盡量采取網(wǎng)絡(luò)投票方式，不建議股東出席現(xiàn)場會議,，公司也會采取多各措施讓更多股東了解現(xiàn)場股東大會情況,，如有新的具體措施另行公告,。
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月30日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán),。
委托人應(yīng)在委托書中“同意”,、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決,。
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
2022年3月9日,，公司在會議室以現(xiàn)場方式召開了第四屆董事會第四次會議,。會議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人,。會議由董事長鄭建軍先生召集和主持,。本次會議通知于2022年2月27日發(fā)出。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)規(guī)定法律法規(guī)及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定,。
同意公司2021年利潤分配方案：以總股本924,333,311股為基數(shù),，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4元（含稅），共計支付現(xiàn)金股利369,733,324.40元,。公司剩余未分配利潤滾存至下一年度,。
會議審議通過公司根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、上海證券交易所關(guān)于上市公司定期報告編制的相關(guān)要求等相關(guān)法律和法規(guī)及規(guī)范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相關(guān)制度文件,，編制的《北京大豪科技股份有限公司2021年年度報告》及其摘要,。
公司董事會認(rèn)為：公司對2021年報告的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,，公司2021年報告的內(nèi)容能夠真實(shí),、準(zhǔn)確、完整地反映上市公司的實(shí)際情況,。
8,、審議通過《關(guān)于公司聘請2022年度審計機(jī)構(gòu)及2021年度年審費(fèi)用的議案》
審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)。2021年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計服務(wù)費(fèi)用為60萬元,。
9,、審議通過《關(guān)于提請股東大會延長公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)授權(quán)有效期的議案》
公司董事會提請將公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的有效期自屆滿之日起延長12個月，即：有效期延長至2023年6月27日,，如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會對本次交易的核準(zhǔn)文件,，則該有效期自動延長至本次交易實(shí)施完成日。
本項(xiàng)議案表決情況：同意：5票,；反對：0票,；棄權(quán)0票。本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，關(guān)聯(lián)董事葛云程,、趙青竹、鄭建軍回避表決,。
10,、審議通過《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度及為使用授權(quán)額度子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
根據(jù)公司及子公司日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請總額不超過5億元人民幣的綜合授信額度,，并向使用授權(quán)額度的子公司提供擔(dān)保,。
《上市公司章程指引（2022年1月）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引（2022年1月）》,、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南（2022年1月）》及中國證監(jiān)會上市公司監(jiān)管法規(guī)體系相關(guān)規(guī)則等規(guī)定,，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對以下11項(xiàng)公司治理制度進(jìn)行了修訂,。表決情況如下：
《上市公司章程指引（2022年1月）》,、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引（2022年1月）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南（2022年1月）》,、中國證監(jiān)會上市公司監(jiān)管法規(guī)體系相關(guān)規(guī)則等規(guī)定,，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對以下10項(xiàng)公司治理制度進(jìn)行了修訂,。
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
● 每股分配比例：A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.40元（含稅）,；不以公積金轉(zhuǎn)增股本,，不送紅股，剩余未分配利潤滾存至下一年度,；
● 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù),，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確；
● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前若公司總股本發(fā)生變動的,，擬維持分配總額不變,，相應(yīng)調(diào)整每股分配額，并將另行公告具體調(diào)整情況,。
根據(jù)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度審計報告,，公司截至2021年12月31日母公司口徑未分配利潤為374,511,393.45元,，公司期末可供分配利潤為374,511,393.45元,。經(jīng)董事會決議,，公司2021年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4元（含稅）,，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股,，剩余未分配利潤滾存至下一年度,。以本公告日公司總股本為924,333,311為基數(shù)合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利369,733,324.40元（含稅）,。本年度公司現(xiàn)金分紅占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比例為103.29%,。
如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的,，公司擬維持分配總額不變,，相應(yīng)調(diào)整每股分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化,，將另行公告具體調(diào)整情況,。
2020年12月7日公司召開第四屆董事會第三次臨時會議，審議通過了《關(guān) 于公司〈發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案〉及其摘要的議案》等關(guān)于該次交易的相關(guān)議案,，擬向北京一輕控股有限責(zé)任公司發(fā)行股份購買其持有的北京一輕資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司100%股權(quán),，向北京京泰投資管理中心發(fā)行股份購買其持有的北京紅星股份有限公司45%股份，向北京鴻運(yùn)置業(yè)股份有限公司支付現(xiàn)金購買其持有的北京紅星股份有限公司1%股份,，并募集配套資金,。會議同意：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的定價為7.24元/股；在股份發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間,，大豪科技如有派息,、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán),、除息事項(xiàng),，發(fā)行價格將按相關(guān)公式進(jìn)行調(diào)整，計算結(jié)果向上進(jìn)位并精確至分,。
上述預(yù)案發(fā)布后,，公司2021年已分配2020年度利潤0.22元；根據(jù)上述已審議預(yù)案,，在本次利潤分配方案通過股東大會審議并正式實(shí)施后,，上述交易發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格將調(diào)整為6.62 元/股。
同意8票,，反對0票，棄權(quán)0票。審議通過本次利潤分配方案并同意將該方案提交本公司2021年年度股東大會審議,。
獨(dú)立董事審閱并發(fā)表如下意見：公司2021年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》,、《公司章程》、《公司2021年-2023年三年分紅回報規(guī)劃》的有關(guān)規(guī)定,；該預(yù)案是結(jié)合公司目前經(jīng)營狀況、資金需求及未來發(fā)展等各種因素所制定,，符合公司實(shí)際情況,，不存在損害股東特別是中小股東利益情形。為積極回報投資者,，公司實(shí)施現(xiàn)金分紅是基于公司資金充裕、不會影響公司正常經(jīng)營發(fā)展的情況下提出,，符合公司現(xiàn)實(shí)情況,。我們同意公司2021年度利潤分配預(yù)案，并提交股東大會審議,。
監(jiān)事會審核并發(fā)表如下意見：公司2021年度利潤分配預(yù)案的決策程序,、利潤分配的形式符合《公司章程》要求。同時,，此利潤分配預(yù)案充分考慮了公司盈利情況,、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等因素，不存在損害中小股東利益的情形,，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀,，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定,、健康發(fā)展,。綜上所述，同意將 2021年度利潤分配預(yù)案提交股東大會審議,。
本次利潤分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段,、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響,，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展,。本次利潤分配方案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議通過后方可實(shí)施,。
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任,。
● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司及子公司本次綜合授信及擔(dān)保額度不超過5億元，本次涉及擔(dān)保事項(xiàng)為公司為使用授權(quán)額度子公司提供擔(dān)保。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：公司為非全資子公司使用授信額度產(chǎn)生的擔(dān)保,，非全資子公司需為公司提供反擔(dān)保,。
根據(jù)公司及子公司日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展需要,，公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請總額不超過5億元人民幣的綜合授信額度,，該授信額度不等于公司及子公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額在總授信額度內(nèi),，以銀行等金融機(jī)構(gòu)與公司及子公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn),。公司及子公司間的授信額度可調(diào)劑。
本次融資方式包括但不限于銀行承兌匯票,、保函,、匯票貼現(xiàn)、保理,、供應(yīng)鏈金融等,，融資擔(dān)保方式為信用、保證,、承兌匯票抵押等,，融資期限以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。
本次授信融資涉及的為子公司使用授信額度產(chǎn)生的擔(dān)保額度不超過5億元人民幣,，以銀行等金融機(jī)構(gòu)與公司及子公司實(shí)際發(fā)生的使用授信額度產(chǎn)生的擔(dān)保金額為準(zhǔn),，各全資子公司使用授信額度產(chǎn)生的擔(dān)保額度可調(diào)劑。公司若為各非全資子公司使用授信額度產(chǎn)生的擔(dān)保,，非全資子公司需為公司提供反擔(dān)保,。
公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長與銀行等金融機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)授信、使用授信額度產(chǎn)生的擔(dān)保手續(xù),。上述授信額度及擔(dān)保額度有效期為自2021年度股東大會會議審議通過之日起至2022年度股東大會結(jié)束后止,。
經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā),、技術(shù)咨詢,、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,、技術(shù)推廣,；工業(yè)控制計算機(jī)及系統(tǒng)制造；工業(yè)控制計算機(jī)及系統(tǒng)銷售,；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造,；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售；電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā),；伺服控制機(jī)構(gòu)制造,；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；智能機(jī)器人的研發(fā)；電機(jī)制造,；軟件開發(fā),；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；軟件外包服務(wù),；貨物進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險貨物）,；發(fā)電業(yè)務(wù),、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）
截止2021年12月31日，該公司經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為51,233萬元,、負(fù)債總額為23,525萬元,、銀行貸款總額0元、流動負(fù)債總額23,381萬元,、凈資產(chǎn)為27,708萬元,。2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入88,585萬元、凈利潤16,488萬元,。
公司于2022年3月9日召開第四屆第四次董事會,、第四屆第十二次監(jiān)事會，審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度及為使用授權(quán)額度子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的議案》,，該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議,。
獨(dú)立董事認(rèn)為：2022年度公司向銀行申請綜合授信額度事項(xiàng)符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定法律、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定,，該事項(xiàng)所涉的擔(dān)保系公司為使用授權(quán)額度的子公司提供擔(dān)保,。本事項(xiàng)的經(jīng)營活動由公司統(tǒng)一管理，經(jīng)營風(fēng)險可控,。上述綜合授信事項(xiàng),、使用授信額度產(chǎn)生的擔(dān)保行為屬于公司正常經(jīng)營活動，不會損害公司尤其是中小股東利益,。同意公司及子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請授信額度及擔(dān)保事項(xiàng),，并同意提交股東大會審議。
公司及子公司目前尚未確定具體擔(dān)保協(xié)議內(nèi)容,，具體擔(dān)保金額,、擔(dān)保期限等條款將在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，以有關(guān)公司主體與銀行實(shí)際商談確定,、簽署的文本為準(zhǔn),。
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
北京大豪科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大豪科技”）于2021年6月28日召開了2021年第一次臨時股東大會,，審議通過了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》,，授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜。根據(jù)該次股東大會決議,，股東大會授權(quán)董事會辦理本次交易有關(guān)事宜的有效期為自該次股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效,。
為順利推進(jìn)本次交易，依照《公司法》《證券法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等法律和法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，公司于2022年3月9日召開第四屆董事會第四次會議,，審議通過了《關(guān)于提請股東大會延長公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)授權(quán)有效期的議案》，公司董事會提請將公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的有效期自屆滿之日起延長12個月,，即：有效期延長至2023年6月27日,，如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會對本次交易的核準(zhǔn)文件，則該有效期自動延長至本次交易實(shí)施完成日,。
公司指定的信息公開披露媒體為《上海證券報》,、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（）,，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn),。敬請廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告，并注意投資風(fēng)險,。
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